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識破經濟詐騙的十四種招術

[打印]發布時間:2018-08-09    有效期:不限 至 不限    點擊:285

 

招數一:合同詐騙

    這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個皮包公司(甚至虛構一個公司),這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的),然后他們便與你簽訂購銷合同,向你購貨,貨到后按月結款。先前的幾次小數額交易,他們都會及時付款。別急,這只不過是騙你信任的手段而已,他們一般都會在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發,或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。

    招數二:空頭支票詐騙

    疑犯在其作案初期,不會馬上使用空頭支票,而是先用現金進行小數額交易,以贏取你的信任,等你對他完全信任之時,他便會表示,想做大點,多拿點貨,帶現金不方便,希望能以支票交易,最后拿到一大批貨物后,在支票到期前人去樓空,從而詐騙多家當事人。現有空頭支票詐騙在順德容桂地區的經濟案件中占有較大的比重。可千萬要留神喲!

    招數三:金蟬脫殼

    通常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地,然后要求你送貨到其租用的地方,并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款,可在途中,他們往往會想盡辦法借故離開,等你發現不妥返回卸貨地點時,貨物早已被人全部運走。從2002年1月至今,順德容桂地區已發生19起以此手段詐騙的案件,被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

    招數四:以傳真電匯單騙錢

    疑犯向你購貨,并把電匯單傳真給你,待款到后發貨。前幾次交易都正常進行,等得到你的信任后,他們便急著要貨,要求你收到傳真后先發貨,待貨發出后,他們便馬上到銀行終止這筆匯款,利用傳真電匯單與實際到賬時間的時間差實施詐騙。

    招數五:運輸詐騙

    順德區容桂貨運專業一條街對廣大企業的貨物流通起到了重要的作用,但個別貨物運輸企業在管理上的不完善,卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是:先由一人在外地租房安裝電話、專門負責接聽電話,再偽造一假證件及假車牌,然后將假車牌裝在貨運車上,并在停車場等候,當你租用其汽車時,他們就以虛假的身份與貨運部簽訂“運輸協議”,幫你運貨,從而將貨運部的貨物騙走。

    招數六:偷龍轉鳳

    疑犯會先打電話給你,稱有某種貨物供應,并以一個比較優惠的價格吸引你,當你同意進貨時,他們則要求你要先辦一張匯票,傳真過來,以證明自己的資金實力才肯發貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票,然后佯稱已發貨,并來到你的公司要求驗真票才能提貨,就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票,再推說貨要明天到,到時候一手交錢一手交貨。

    招數七:利用運輸車藏暗格進行詐騙

    疑犯在送貨過程中,在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格,然后運貨給你,過完地磅后,把貨物運到你指定的地方卸下,在返回地磅回皮的過程中,偷偷把水或沙放掉,這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對建筑、有色金屬等行業。

    招數八:以代銷為名進行詐騙

    這類詐騙多發生在鋁材行業和陶瓷行業。疑犯先注冊一間公司,然后聲稱自己怎樣怎樣有實力,銷售能力如何強大,接著先幫你買小量貨進行銷售,在得到你的信任后,便大量的要貨(先銷售后付款),金額越滾越大,就這樣把你的錢給“袋”走了。

    招數九:信用證詐騙

    按理說信用證是最安全的結算方式,但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當事人對信用證的運作過程不熟悉,故意設置軟條款,使你在不經意間違反條款而導致信用證失效,從而達到騙取財物的目的。

    招數十:以合作為名進行詐騙

    騙子主要是以低技術充高技術或是以低檔設備充高檔設備作為投入進行詐騙又或者投入的設備只能用他提供的原材料,另外就是投入資金后通過各種手段、借口,把自己投入的資金抽回來。

    招數十一:發包工程詐騙

    騙子通常會找一個準備建房子的地方,然后在附近租用一間房屋,裝好電話,并印上某某房地產公司某某經理的名片,偽造好建筑圖紙、工商執照、建委批文等物品,準備就緒后便四處找建筑工程隊,一旦聯系上就帶人來看工地,以騙取工程隊的信任,再向工程隊收取質量保證金、回扣或是要求當事人支付投標保證金等騙錢。

    招數十二:“裝彈弓”詐騙

    騙子先準備好鋼材類產品,然后與你簽訂好購銷合同,合同規定你要先付訂金,并規定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上,疑犯來電話說由于某某原因明天不能提貨,請等待通知,損失由他們負責。等待幾天后仍沒有消息,你于是便到對方公司追貨,但對方反咬一口,說你違約在先,沒有準時來提貨,造成倉庫無法清空,新貨無法進來,還要你賠償損失。在這種情況下,即使鬧上法庭,也是你吃虧,很可能白白送掉訂金。

    招數十三:“做媒”詐騙

    2002年5月的一天,順德容桂XX實業有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來的電話,說自己專門生產一種“高級防化膜”,在漁業等方面有市場,市場價格三十多元/米,希望陳某能幫他們在順德代理一下。正當他猶豫之際,突然有兩人分別來到該公司詢問是否有該防化膜出售,并表現出一副急需貨的模樣。陳某見狀,忙與武漢聯系,武漢方面說:已經有一批貨在廣州,可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料,并馬上付了訂金5000元,于是陳某立刻付訂金10萬元,買了這批貨。可等到貨運回順德,再聯系對方時發現均已關機,再到市場一打聽,發現所謂的防化膜只是普通的一種布,價格也只是幾元錢一米。

    招數十四:貪便宜反遭損失

    騙子先與當事人簽訂合同,購買當事人的優等品陶瓷,一個月付款。在交易過程中,疑犯要求更換另一種款式(二等品)。當事人當時就說:這是二等品,疑犯說:沒關系我就喜歡這款。疑犯還會說:出貨單還寫優等品和那單價,到時候給我一點回扣就可以了。當事人還以為一家便宜兩家著數,于是就發了二等品。結果一個月后,對方不付款,理由是貨不對板,即使打官司,當事人就也只有輸的命。

 

 

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